Денежные переводы через собственную корреспондентскую сеть
Денежные переводы со счетов, открытых в ОАО «Межтопэнергобанк»
Если у Вас открыт банковский счет в одном из наших дополнительных офисов или филиалов, Вы можете перевести денежные средства с этого счета, оформив заявление на перевод.
При этом Вам необходимо учитывать следующее:
- в пределах Российской Федерации осуществляются переводы физическими лицами — резидентами в российских рублях от Вашего имени в адрес, указанных Вами физических и юридических лиц — резидентов;
- перевод средств осуществляется на цели, не связанные с осуществлением отправителем предпринимательской деятельности;
- валютные переводы с банковских счетов физических лиц (зачисление валютных переводов, на счета физических лиц) осуществляются в порядке, установленном валютным законодательством Российской Федерации;
- на основании пункта 3 части 1 статьи 23 Федерального закона от 10.12.2003 г. №
173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» Банк имеет право запрашивать обосновывающие документы, связанные с проведением валютных операций; - при переводе физическим лицом — резидентом денежных средств на свой счет, открытый за рубежом необходимо иметь при себе оригинал уведомления налогового органа об открытии счета;
- денежные средства для осуществления перевода в иностранной валюте могут быть внесены на банковский счет в валюте счета в долларах США или Евро;
- переводы денежных средств с банковского счета, открытого в российских рублях, осуществляются только в российских рублях;
- переводы денежных средств с банковского счета, открытого в иностранной валюте, могут осуществляться только в иностранной валюте, в том числе в валюте, отличной от валюты счета;
- для осуществления перевода необходимо предъявить работнику Банка документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Денежные переводы без открытия банковского счета
Банк предлагает клиентам услугу по переводу денежных средств без открытия счета.
Что Вам необходимо знать о переводах без открытия счета:
- в пределах Российской Федерации осуществляются переводы физических лиц — резидентов в российских рублях от Вашего имени в адрес, указанных Вами физических и юридических лиц — резидентов;
- перевод средств осуществляется в целях, не связанных с осуществлением отправителем предпринимательской деятельности;
- валютные переводы без открытия банковских счетов из РФ/ в РФ (отправка и получение) осуществляются в порядке, установленном валютным законодательством Российской Федерации;
- физическое лицо — резидент имеет право перевести из РФ без открытия счета в Банке денежные средства в сумме, не превышающей в эквиваленте 5000 долларов США, определяемой с использованием официальных курсов иностранных валют к рублю, установленных Банком России на дату поручения Банку на осуществление перевода. Общая сумма переводов физического лица — резидента без открытия счета в течение одного операционного дня, не должна превышать вышеуказанную сумму;
- на основании пункта 3 части 1 статьи 23 Федерального закона от 10.12.2003 г. №
173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» Банк имеет право запрашивать обосновывающие документы, связанные с проведением валютных операций; - физическое лицо — нерезидент имеет право перевести из РФ без открытия счета в Банке денежные средства без ограничения суммы перевода;
- перевод в адрес физического лица может быть предназначен как для зачисления денежных средств на банковский счет, так и для выплаты наличными деньгами без открытия счета, для чего Банку необходимо сообщить правильные реквизиты получателя средств;
- для осуществления перевода необходимо предъявить работнику Банка документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- для получения перевода необходимо предъявить работнику Банка документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации и сообщить данные о получаемом переводе, если это предусмотрено действующими правилами.
Формы заявлений на перечисление средств с банковского счета
Формы заявлений на перевод средств без открытия банковского счета